» » Центробанк отозвал лицензии у двух финансовых организаций

Центробанк отозвал лицензии у двух финансовых организаций

Центробанк отозвал лицензии у двух финансовых организаций

Согласно заявлению регулятора, «с конца 2016 года деятельность «Расчетного финансового дома» «ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. При этом АО не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

При этом кредитная организация не являлась участницей системы страхования вкладов и занимала, по данным «Интерфакса», 570-е место в банковской системе РФ.

В случае с НКО «Фидбэк» Центробанк сообщил, что ее бизнес «практически полностью ориентирован на проведение теневых валютно-обменных операций».

По данным регулятора, «Фидбэк» активно уклонялся от процедур обязательного контроля операций и идентификации клиентов, предусмотренных законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

НКО занимало 571-е место в российской банковской системе и также не входило в систему страхования вкладов.[xfields][/xfields]
Источник:

Добавить комментарий!

Рекомендуем похожее:

ЦБ оставил без лицензии Росавтобанк

АСВ готово выплатить компенсации

Ещё четыре российских банка лишились лицензий по инициативе ЦБ

Банк России продолжил зачистку финансового сектора

ЦБ разбушевался: Центробанк отозвал сразу три лицензии

Под отзыв попали Лесбанк, Инвестрастбанк и ОНБ

ЦБ лишил лицензии "Банк расчетов и сбережений" за сомнительные операции

Они являются участниками системы страхования вкладов

ЦБ лишил лицензии два московских банка за сомнительные операции

Они являются участниками системы страхования вкладов
Популярные новости
Политика Главное

Россия готовит ответные меры на новые санкции США

США добавили в санкционный список по КНДР четырех граждан России.
Экономика Главное

Иск "Нафтогаза" к "Газпрому" может вырасти на $5 млрд

Иск "Нафтогаза" к "Газпрому" может вырасти на $5 млрд

S&P: санкции США могут оставить Европу без российского газа

Неопределенность на европейском газовом рынке возрастает с введением новых санкций США в отношении России

ЕС взял тайм-аут на переговорах о транзите российского газа

Эксперты считают, что Запад просто тянет время, чтобы понять, что будет с украинской трубой после 2020 года
Логин
Пароль
Запомнить