» » Центробанк отозвал лицензии у двух финансовых организаций

Центробанк отозвал лицензии у двух финансовых организаций

Центробанк отозвал лицензии у двух финансовых организаций

Согласно заявлению регулятора, «с конца 2016 года деятельность «Расчетного финансового дома» «ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. При этом АО не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

При этом кредитная организация не являлась участницей системы страхования вкладов и занимала, по данным «Интерфакса», 570-е место в банковской системе РФ.

В случае с НКО «Фидбэк» Центробанк сообщил, что ее бизнес «практически полностью ориентирован на проведение теневых валютно-обменных операций».

По данным регулятора, «Фидбэк» активно уклонялся от процедур обязательного контроля операций и идентификации клиентов, предусмотренных законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

НКО занимало 571-е место в российской банковской системе и также не входило в систему страхования вкладов.[xfields][/xfields]
Источник:

Добавить комментарий!

Рекомендуем похожее:

ЦБ оставил без лицензии Росавтобанк

АСВ готово выплатить компенсации

Ещё четыре российских банка лишились лицензий по инициативе ЦБ

Банк России продолжил зачистку финансового сектора

ЦБ разбушевался: Центробанк отозвал сразу три лицензии

Под отзыв попали Лесбанк, Инвестрастбанк и ОНБ

ЦБ лишил лицензии "Банк расчетов и сбережений" за сомнительные операции

Они являются участниками системы страхования вкладов

ЦБ лишил лицензии два московских банка за сомнительные операции

Они являются участниками системы страхования вкладов
Популярные новости
Политика Главное

Путин рассказал о своей работе в КГБ

Лидер РФ рассказал о связи своей работы с нелегальной разведкой.
Экономика Главное

Крым задрал цены: дешевле чем за миллион домик не купить

Самый дешевый дом (а точнее, дача) на полуострове обойдется покупателям ровно в миллион рублей

Москва готова встретить авиаболельщиков ЧМ-2018

«Это банальность, но любая страна начинается с аэропорта. И в наших интересах сделать все, чтобы у туристов оставалось от них благоприятное впечатление», - заявил Дмитрий Медведев

Госдума одобрила курортный сбор: семья за неделю отдаст тысячи рублей

Госдума в пятницу одобрила в первом чтении законопроект о введении курортного сбора с 1 января 2018 года
Логин
Пароль
Запомнить